TROGON S.A.

TROGON S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el dia 16/12/2016 a las 18 hs. en primer convo-

catoria y a las 19 hs. en segunda respectivamente

en la calle Olga Cossettini 1151 Piso 2° Depto D

CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)

Eleccion de 2 accionistas para firmar el acta 2)

Consideracion de las razones de la convocatoria

fuera de termino 3) Consideracion de la documen-

tacion establecida por el art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios economicos ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2013, 2014 y 2015 y

destino del resultado 4) Cambio de la Sede Social

5) Consideracion de la gestion del actual directorio

6) Modificacion del plazo de duracion del direc-

torio 7) Prescindencia de la Sindicatura 8) Desig-

nacion de un director suplente 9) Designacion de

nuevas autoridades por cese del mandato de los

directores anteriores. Los accionistas para asistir

a la asamblea deberan cumplimentar el art. 238 de

la Ley 19.550 y su inscripcion en el libro de Asis-

tencia cursando comunicaciones a la sociedad en

la calle Olga Cossettini 1151 2° D CABA.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 149 de fecha 15/05/2013

RAFAEL BARILARO - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88542/16 v. 29/11/2016