COUNTRY RODA S.A.

COUNTRY RODA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se con-

voca a los socios de Country Roda S.A. a

Asamblea General Ordinaria para el 15 de di-

ciembre de 2016 a las 15 horas en primera en

convocatoria en Callao 626, 3º 6 CABA a fin

de tratar el orden del día: 1) Designación de

dos socios para firmar el acta; 2) Motivo por

el cual se ha demorado el tratamiento de los

Balances Generales 2013, 2014, 2015 y 2016 y

demás documentación referida por el art. 234

inc. 1ro Ley 19.550; 3) Consideración de la do-

cumentación prescripta por el art. 234, punto 1

de la ley 19.550 por los ejercicios económicos

Nº 31, 32, 33 y 34 cerrados respectivamente

el 31 de marzo de 2013, 2014, 2015 y 2016; 3)

Consideración del destino del resultado de los

ejercicios en tratamiento. En su caso constitu-

ción de reservas (art. 70 LGS); 4) Tratamiento

de la renuncia presentada por el Director Sergio

Vitullio. 5) Consideración y aprobación de la

gestión del Directorio actuante hasta la realiza-

ción de la asamblea y remuneración, en su caso

en exceso del artículo 261 LS por funciones

técnico administrativas; 6) Determinación, por

vencimiento del plazo, del número de Directo-

res por Clases de Acciones, y elección de los

mismos. Se hace saber que los socios debe-

Sección

rán comunicar asistencia en Av. Callao 626 3º

“6” CABA (238 LGS) y que la documentación a

tratar, estará a disposición en el plazo legal (67

LGS), en dicha dirección de 10 a 17 horas.

Designado instrumento privado acta directorio

de fecha 16/10/2012 Sergio Oscar Cuniglio -

Presidente

e. 23/11/2016 N° 89097/16 v. 30/11/2016