TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria que se llevara

a cabo el día 15 de Diciembre de 2016, en la

sede social sita en la calle Cochabamba 1760

Cap. Fed., a las 15 horas en primera convoca-

toria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente. 2°) Razones de la convocatoria fuera

del plazo legal. 3°) Consideración de la docu-

mentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1° de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 8 finalizado el 30 de junio de 2016.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Sindicatura. 5°) Consideración de la re-

muneración del Directorio y de la Sindicatura.

6°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los mismos

con mandato hasta el 30 de junio de 2019. 7°)

Elección de un síndico titular y un síndico su-

plente, con mandato por un año (hasta el 30 de

junio de 2017). 8°) Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico finalizado el

30 de junio de 2016, destinando 5% a Reserva

Legal $ 488.905,35; aplicando a la Reserva Fa-

cultativa $ 39.201,72 y el saldo $ 9.250.000,00

disponible a un dividendo en acciones en su

caso. 9°) Aumento del capital social en la suma

de $ 9.250.000,00, es decir de la suma de $

33.350.000,00 a la suma de $ 42.600.000,00.

Emisión y suscripción de nuevas acciones ordi-

narias. Anulación y canje de la totalidad de las

acciones actualmente en circulación. Modifica-

ción del Artículo Quinto del estatuto social. 10°)

Ampliación de objeto. Modificación del artículo

cuarto del estatuto social.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS

de fecha 30/10/2013 FERNANDO MARIA GON-

ZALEZ - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88630/16 v. 29/11/2016