TROGON S.A.

TROGON S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria para el dia 16/12/2016 a las 18 hs. en

primer convocatoria y a las 19 hs. en segunda

respectivamente en la calle Olga Cossettini

1151 Piso 2° Depto D CABA para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1) Eleccion de 2 ac-

cionistas para firmar el acta 2) Consideracion

de las razones de la convocatoria fuera de

termino 3) Consideracion de la documentacion

establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 co-

rrespondiente a los ejercicios economicos ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2013, 2014 y 2015

y destino del resultado 4) Cambio de la Sede

Social 5) Consideracion de la gestion del actual

directorio 6) Modificacion del plazo de duracion

del directorio 7) Prescindencia de la Sindica-

tura 8) Designacion de un director suplente 9)

Designacion de nuevas autoridades por cese

del mandato de los directores anteriores. Los

accionistas para asistir a la asamblea deberan

cumplimentar el art. 238 de la Ley 19.550 y su

inscripcion en el libro de Asistencia cursando

comunicaciones a la sociedad en la calle Olga

Cossettini 1151 2° D CABA.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 149 de fecha 15/05/2013

RAFAEL BARILARO - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88542/16 v. 29/11/2016