ATCO I S.A.

ATCO I S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ATCO

I S.A. a Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas, a celebrarse el día 12 de diciembre de

2016, a las 12:00 horas, en primera convoca-

toria, o el mismo día y una hora después, en

segunda convocatoria, en la sede social sita en

la calle Matheu N° 1558, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Segunda

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta; 2) Consideración de las

renuncias presentadas por los Sres. Antonio

Martí Ciruelos, Claudio Fabián Ippóliti, Fernan-

do Varela, Guillermo Aldo Campanini, Gustavo

Enrique Capua, Juan Jorge Waehner y Luis Án-

gel Prendes Arroyo a sus cargos de directores

titulares y suplentes de la Sociedad; 3) Consi-

deración de la gestión y de los honorarios de

los Directores renunciantes; 4) Consideración

de las renuncias presentadas por los Sres. Ale-

jandro María Colombres, Ana Llorente, Diego

Tadeo Díaz Valdez, Enrique Vicente del Carril,

Gonzalo Manuel Vayo y Pablo María Semenzato

a sus cargos de síndicos titulares y suplentes

de la Sociedad; 5) Consideración de la gestión

y de los honorarios de los Síndicos renunciante;

6) Fijación del número de directores titulares

y suplentes y elección de los mismos; 7) De-

signación de los miembros integrantes de la

Comisión Fiscalizadora; y 8) Otorgamiento de

las autorizaciones necesarias con relación a lo

resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se

recuerda a los señores accionistas que para

poder asistir a la asamblea deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el libro

de asistencia, con no menos de 3 días hábiles

de anticipación al día de la fecha fijada, de

acuerdo al art. 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1045 de fecha 16/08/2016 Juan

Jorge Waehner - Presidente

e. 21/11/2016 N° 88112/16 v. 25/11/2016