TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria que se lleva-

ra a cabo el día 15 de Diciembre de 2016, en la

sede social sita en la calle Cochabamba 1760

Cap. Fed., a las 15 horas en primera convoca-

toria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea conjuntamente con el

Presidente. 2°) Razones de la convocatoria

fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la

documentación prevista en el Artículo 234 Inc.

1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico N° 8 finalizado el 30 de junio de

2016. 4°) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Sindicatura. 5°) Consideración

de la remuneración del Directorio y de la Sin-

dicatura. 6°) Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elección de los

mismos con mandato hasta el 30 de junio de

2019. 7°) Elección de un síndico titular y un sín-

dico suplente, con mandato por un año (hasta

Segunda

el 30 de junio de 2017). 8°) Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2016, destinando

5% a Reserva Legal $ 488.905,35; aplicando

a la Reserva Facultativa $ 39.201,72 y el saldo

$ 9.250.000,00 disponible a un dividendo en

acciones en su caso. 9°) Aumento del capital

social en la suma de $ 9.250.000,00, es de-

cir de la suma de $ 33.350.000,00 a la suma

de $ 42.600.000,00. Emisión y suscripción de

nuevas acciones ordinarias. Anulación y canje

de la totalidad de las acciones actualmente en

circulación. Modificación del Artículo Quinto

del estatuto social. 10°) Ampliación de objeto.

Modificación del artículo cuarto del estatuto

social.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS

de fecha 30/10/2013 FERNANDO MARIA GON-

ZALEZ - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88630/16 v. 29/11/2016