N° 89101/16 Aviso del Boletín Oficial
TURBINE POWER CO S.A.
Texto del aviso
TURBINE POWER CO S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria en pri-
mera convocatoria para el día 12 de diciembre
de 2016, a las 12 hs, y una hora después, en
segunda convocatoria para el caso de no ob-
tenerse quórum para la primera, a celebrarse
en 25 de Mayo 577 Piso 7°, CABA, a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar
el Acta; 2) Razones del llamado a Asamblea
fuera del término legal; 3) Consideración de
los documentos del Artículo 234, inciso 1º
Sección
de la Ley 19.550 y sus modificatorias, co-
rrespondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de diciembre de 2013, 31
de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de
2015; 4) Consideración de los resultados de
los ejercicios económicos finalizados el 31 de
diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y
31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de
la gestión de los Sres. Directores y Síndico;
6) Consideración de una reducción del capital
social mediante la cancelación de 24.000.000
de acciones ordinarias, nominativas no endo-
sables de $ 1 de valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción, en proporción a
las respectivas tenencias accionarias. Refor-
ma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 7)
Consideración de la disminución del número
de Directores de la Sociedad a 1 (un) solo Di-
rector Titular. Reforma del Artículo Octavo del
Estatuto Social; 8) Elección del Director Titular
y Director Suplente por el término de dos ejer-
cicios; 9) Consideración de la prescindencia
de la Sindicatura.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,
conforme lo establecido por el Artículo 238,
segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modi-
ficatorias, para participar en la Asamblea de-
berán cursar comunicaciones a la Sociedad, a
las oficinas comerciales de Av. Leandro N. Alem
424 Piso 5° Oficina 502, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de
diciembre de 2016.
Designado segun instrumento privado acta de
directorio n° 32 de fecha 29/08/2013 Juan Jose
Iglesias - Presidente
e. 23/11/2016 N° 89101/16 v. 30/11/2016