UBATEC S.A.

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ORDEN DEL DIA

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

El Directorio convoca a Asamblea General Or-

dinaria en Av. Pte. Roque Saenz Peña 938 6º

C.A.B.A., el día 15 de diciembre de 2016 a las

10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00

hs en segunda convocatoria en el mismo lugar,

con el siguiente orden del día.

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta conjuntamente con el Presidente

2. Motivo de la convocatoria fuera de término

3. Consideración de los documentos a que

hace referencia el art. 234 inc. 1° y art. 62 de

la Ley N° 19.550 con relación al ejercicio N° 26

terminado el 30 de junio de 2016

4. Consideración del resultado del ejercicio y

destino de los resultados no asignados

5. Consideración de la Gestión de los Directo-

res y de la Comisión Fiscalizadora

6. Consideración de las retribuciones para el

Directorio y Comisión Fiscalizadora

7. Designación de Directores y Síndicos titula-

res y suplentes

El Directorio

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral. ordinaria nro. 33 de fecha

14/2/2014 Lorenzo Ricardo Basso - Presidente

e. 18/11/2016 N° 87887/16 v. 24/11/2016