CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas para el día 13 de Diciembre

Segunda

de 2016 a las 17:00 horas en Primera convoca-

toria y a las 18:00 horas en Segunda convocato-

ria, en caso de fracasar la primera, en el Abasto

Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes

3190, salón Piazzolla, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550

y/o sus modificatorias y/o complementarias

(“LGS”), correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 9, iniciado el día 1º de Agosto de 2015 y

finalizado el 31 de Julio de 2016.

3. Consideración de la gestión de los Directores

y del Síndico.

4. Remuneración del Síndico por el ejercicio

finalizado el 31 de Julio de 2016.

5. Consideración y destino del Resultado del

Ejercicio.

6. Elección de Directores Titulares, por tres

ejercicios, en el número que fije la Asamblea, y

de uno o más suplentes por igual período.

7. Aceptación de la renuncia del Síndico Titular

y Suplente y designación de sus reemplazos.

8. Bienes de Uso: Afectación y determinación

del Fondo específico.

9. Infraestructura: Financiamiento de Obra Eléc-

trica y de Mantenimiento de Carpeta Asfáltica.

10. Análisis de Requisitos de Ingresos de con-

tratistas y personal externo al Country.

11. Análisis y determinación del sistema de se-

guridad.

12. Encuadre jurídico del Club de acuerdo al

Nuevo Código C. y C.

13. Análisis y tratamiento de la Concesión del

Restaurante

NOTA: Los accionistas deberán notificar por

escrito su participación en Ruta 2 Km 73,

Brandsen, Provincia de Buenos Aires, en días

hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el

día 6 de Diciembre de 2016.

Designado segun instrumento privado acta de

ASAMBLEA de fecha 27/11/2013 Agustín Frec-

cero - Presidente

e. 23/11/2016 N° 88930/16 v. 30/11/2016