DIAGEO DE ARGENTINA S.A.

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DIAGEO DE ARGENTINA S.A. (I.G.J.

Nº 1.896.443). Comunica que por Asamblea

Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio

Viernes 25 de noviembre de 2016

N° 8, ambas de fecha 14/10/2016, se resolvió: (i)

aceptar la renuncia de los Sres. Martin Mariano

Descotte e Inés Caruso, a sus cargos de Pre-

sidente y Directora Titular, respectivamente; (ii)

aceptar la renuncia presentada por el Sr. Fernan-

do Mendez a su cargo de Director; (iii) designar

como Presidente y Director Titular al Sr. Gonzalo

Aguirre; (iv) designar como Director Titular al Sr.

Sebastián Orlandi; (v) designar como Directora

Suplente a la Sra. Inés Caruso; (vi) ratificar las

designaciones de la Sra. María Gramajo Casellini

como Vicepresidente y Directora Titular, y Pablo

Andrés Artagaveytia como Director Suplente; y

(vii) dejar constancia que como consecuencia

de lo antes expuesto, el Directorio de la Socie-

dad queda compuesto de la siguiente manera:

Directores Titulares: Gonzalo Aguirre (Presiden-

te), Maria Gramajo Casellini (Vicepresidente) y

Sebastián Orlandi; y Directores Suplentes: Inés

Caruso y Pablo Andrés Artagaveytia. Se deja

constancia que los Sres. Directores designados

constituyen domicilio especial, en los términos

de artículo 256 in fine de la Ley 19.550, en la ca-

lle Italia 415, Piso 3°, Vicente Lopez, Provincia de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento pri-

vado Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

de fecha 14/10/2016

LAURA MARIEL NAVARRO - T°: 111 F°: 640

C.P.A.C.F.

e. 25/11/2016 N° 90006/16 v. 25/11/2016