GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.

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Convocatoria

GALICIA BROKER ASESORES DE SEGU-

ROS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca

Viernes 25 de noviembre de 2016

a los Sres. Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20

de diciembre de 2016, a las 11 horas en primera

convocatoria, en Maipú 241 - Ciudad de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Consideración de la documentación del

art. 234, inc 1° de la Ley 19.550, correspondien-

te al ejercicio económico cerrado el 30 de junio

de 2016; 2) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y del Síndico por el ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2016; 3) Determinación de las

remuneraciones del Directorio y del Síndico; 4)

Tratamiento de la totalidad de los Resultados

No Asignados positivos al cierre del ejercicio

económico de $ 6.925.612.-; 5) Elección de la

Sindicatura; y 6) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. Asimismo, se hace saber

a los accionistas que las comunicaciones de

asistencia previstas en el art. 238 Ley 19.550

serán recibidas en el domicilio de celebración

de asamblea en el horario de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta

directorio 120 de fecha 12/11/2015 Sebastian

Gutierrez Maxwell - Presidente

e. 24/11/2016 N° 89930/16 v. 01/12/2016