TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria que se llevara a

30 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.512

cabo el día 15 de Diciembre de 2016, en la sede

social sita en la calle Cochabamba 1760 Cap.

Fed., a las 15 horas en primera convocatoria y

a las 16 horas en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de

la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal. 3°) Consideración de la documentación

prevista en el Artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico N° 8

finalizado el 30 de junio de 2016. 4°) Considera-

ción de la gestión del Directorio y de la Sindica-

tura. 5°) Consideración de la remuneración del

Directorio y de la Sindicatura. 6°) Determinación

del número de directores titulares y suplentes y

elección de los mismos con mandato hasta el

30 de junio de 2019. 7°) Elección de un síndico

titular y un síndico suplente, con mandato por

un año (hasta el 30 de junio de 2017). 8°) Consi-

deración del destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2016,

destinando 5% a Reserva Legal $ 488.905,35;

aplicando a la Reserva Facultativa $ 39.201,72

y el saldo $ 9.250.000,00 disponible a un divi-

dendo en acciones en su caso. 9°) Aumento del

capital social en la suma de $ 9.250.000,00, es

decir de la suma de $ 33.350.000,00 a la suma

de $ 42.600.000,00. Emisión y suscripción de

nuevas acciones ordinarias. Anulación y canje

de la totalidad de las acciones actualmente en

circulación. Modificación del Artículo Quinto del

estatuto social. 10°) Ampliación de objeto. Mo-

dificación del artículo cuarto del estatuto social.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS

de fecha 30/10/2013 FERNANDO MARIA GON-

ZALEZ - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88630/16 v. 29/11/2016