VIGOR S.A.C.I. Y F.

VIGOR S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 16 del mes de

diciembre de 2016, a las 15.00 hs. en primera

convocatoria y las 16:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en la Av. Larra-

zábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

y demás documentación correspondiente al

ejercicio social finalizado el 30 de junio de

2016. Consideración de los resultados del

ejercicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Sindicatura durante el

ejercicio social bajo consideración;

4) Consideración de los honorarios del Direc-

torio y de la Sindicatura por el ejercicio social

bajo consideración, en exceso de los límites

dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5) Distribución de dividendos;

6) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Segunda

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 534 de fecha 17/1/2014 Analía

Beatriz Domicelj - Presidente

e. 22/11/2016 N° 88607/16 v. 29/11/2016