ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.

ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.

Se convoca a los Señores accionistas de Altos de

Pilar Country Club S.A. a Asamblea General Or-

Martes 29 de noviembre de 2016

dinaria y Extraordinaria para el día 17 de Diciem-

bre de 2016 en primera convocatoria, a las 10:30

horas, y en segunda convocatoria, a las 11:30

horas del mismo día, en Av. Córdoba 1504 Piso

8º Oficina A, de C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de las cartas

poder, si las hubieran, y pronunciamiento de la

constitución legal de la asamblea. 2) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el Acta. 3)

Razones por las cuales la Asamblea se convoca

fuera de plazo legal. 4) Lectura, consideración y

aprobación de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, cuadros anexos y demás documen-

tación contable, correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de Junio 2015. 5) Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás

documentación contable, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de Junio 2016. 6) Mo-

dificación del Reglamento con relación al uso de

espacios comunes, ingreso de personal y mul-

tas. 7) Plan de Inversiones 2017. 8) Aprobación

de la gestión del directorio. Modificación del

directorio a partir de marzo 2017.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 220 de fecha 4/6/2013 DANIEL ITALO

FAINI - Presidente

e. 29/11/2016 N° 90498/16 v. 05/12/2016