CANTERAS ARGENTINAS S.A.

CANTERAS ARGENTINAS S.A.

Registro Nro. 173.285

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convócase a los señores accionistas de CAN-

TERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2016,

a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las

13:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamon-

te 494, piso 7º, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria en exceso de los plazos

legales.

3) Consideración de la documentación reque-

rida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

Nro. 47 finalizado el 30 de junio de 2016.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2016.

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2016.

6) Constitución de la reserva legal por el 5% del

resultado del ejercicio.

7) Consideración del destino de las utilidades.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus accio-

nes o certificados de depósito en Viamonte 494

piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 19/11/2013 Mariano

César Azzi - Presidente

e. 24/11/2016 N° 89582/16 v. 01/12/2016