MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A. Registro n° 1.832.192.- Con-

vócase a los accionistas de MAXFLOR S.A., a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en

primera convocatoria para el día 19 de Diciem-

bre a las 16 horas y en segunda convocatoria,

19 de Diciembre de 2016 a las 17 horas en la

sede social sita en la calle Bulnes Nº 1579 3°

“C”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2

(dos) accionistas para firmar el acta. 2º) Motivo

de la convocatoria fuera del término establecido

en la ley y en los estatutos 3º) Consideración de

la documentación detallada en el art. 234, inc.

1º, ley 19.550, correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados el 30 de Junio de 2014,

30 de Junio de 2015 y 30 de Juno de 2016. 4º)

Tratamiento de la gestión del directorio. 5º) Re-

tribución del Directorio. Honorarios. 6º) Distribu-

ción de utilidades y su destino. 7º) Determina-

ción del número de miembros y designación de

los integrantes del directorio. 8º) Consideración

del aumento de capital hasta el quíntuplo. Bue-

nos Aires, 24 de Noviembre de 2016

MARCELO TESTA - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

01/10/2013 MARCELO ALEJANDRO TESTA -

Presidente

e. 29/11/2016 N° 90551/16 v. 05/12/2016