SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día

27 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas en

Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede

social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos (2)

accionistas para aprobar y suscribir el acta de

Asamblea. 2. Consideración de las renuncias

presentadas por los miembros del Directorio

de la Sociedad. Consideración de su gestión y

honorarios. 3. Consideración de las renuncias

presentadas por la totalidad de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Con-

sideración de su gestión y honorarios. 4. Rati-

ficación de las indemnidades otorgadas a los

miembros renunciantes del Directorio y miem-

bros renunciantes de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad. 5. Designación de los miembros

titulares y suplentes que integrarán el Directorio

en reemplazo de los renunciantes. 6. Designa-

ción de miembros titulares y suplentes que inte-

grarán la Comisión Fiscalizadora en reemplazo

de los renunciantes. 7. Cambio de la denomina-

ción social de la Sociedad. Reforma del artículo

primero del estatuto social. Aprobación de texto

ordenado del Estatuto Social. 8. Autorizaciones

necesarias en relación a lo dispuesto en los

puntos anteriores. Nota: Respecto de los puntos

4, 7 y 8 del Orden del Día la Asamblea General

de Accionistas sesionará con carácter Extraor-

dinario. Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar el certificado que acredite su titularidad

como accionistas escriturales de la Sociedad,

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo

1930, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta

tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada

para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00

a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de

acciones: 22 de diciembre de 2016. El domicilio

donde se realizará la Asamblea es el ubicado en

Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede

social). Cabe aclarar, que al momento de la ins-

cripción para participar de la Asamblea, tanto

los que actúen por derecho propio o en repre-

sentación del titular de las acciones, deberán

informar los siguientes datos del representante

y/o del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y No. de

documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Al-

berto Cancio - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90509/16 v. 02/12/2016