TACOS LEO S.A.

TACOS LEO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Convócase a los señores accionistas de TA-

COS LEO S.A., a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en primera con-

vocatoria el día 15 de diciembre de 2016, a las

13,00 horas en Uruguay 594, Piso 5°, Oficina “I”,

Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta respectiva.

2) Se apruebe la convocatoria realizada por el

Directorio y se dispense al mismo por la tardía

convocatoria a la Asamblea, vencido el plazo

previsto por el artículo 234 LSC.

3) Consideración de los documentos indicados

en el artículo 234 Ley 19550 para el ejercicio

económico cerrado el 30 de Junio de 2016.

4) Destino del Resultado del ejercicio.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Sin-

dicatura y determinación de honorarios.

6) Anulación de la distribución y de la compensa-

ción de dividendos realizada en la Asamblea que

aprobó los estados contables correspondientes

al ejercicio cerrado el 30/6/2008 a consecuencia

de la sentencia dictada por la Sala E de la Cámara

Comercial en los autos caratulados “CORRADINI,

KARINA MONICA c/Tacos Leo S.A. s/Ordinario”

(Exp. 57948/08), “CORRADINI, ROXANA SELVA

c/Tacos Leo S.A. s/Ordinario” (Exp. 66456/08),

“CORRADINI, KARINA MONICA c/Tacos

Leo S.A. s/Ordinario” (Exp. 64166/08).

7) Anulación de los aportes irrevocables a cuenta

de futuras suscripciones de acciones que fue-

ran realizados por los accionistas Isaac Pardo y

Victor Darío Pardo Tancredi durante el ejercicio

anterior como consecuencia de la nulidad de

la asamblea de fecha 3/11/2008 y de la notifi-

cación de la medida cautelar de NO INNOVAR

en relación al CAPITAL SOCIAL y la TENENCIA

ACCIONARIA dictada en fecha 26/2/2016 por el

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Co-

mercial Nº 1, Secretaría Nº 2 en los autos caratu-

lados “CORRADINI, KARINA MONICA c/ TACOS

LEO S.A. s/ ORDINARIO” (Exp. 36.108/2015).

8) Ratificar lo decidido en la Asamblea en la que

se aprobaron los estados contables cerrados el

30/6/2015 dejando definitivamente sin efecto el

aumento de capital previsto en el punto número

9 del orden del día de dicha asamblea.

9) Modificar el artículo 11º del ESTATUTO SO-

CIAL que quedará redactado de la siguiente for-

ma: “La sociedad prescindirá de la Sindicatura

por no encontrarse comprendida en ninguno de

los supuestos previstos por el artículo 299 de

la Ley 19550, manteniendo los accionistas el

derecho de contralor previsto en el artículo 55

de la Ley 19550”.

10) Elección del nuevo directorio con mandato

por un año.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA NRO. 47 de fecha 20/01/2015 Isaac

Pardo - Presidente.

e. 25/11/2016 N° 89874/16 v. 02/12/2016