CARILO DE GUERRERO S.A.

CARILO DE GUERRERO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA Y ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraordi-

naria y Ordinaria a celebrarse el día 19 de

diciembre de 2016, a las 16 horas, en el domi-

cilio de Suipacha 1111, piso 30, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria a las 17

horas en la misma fecha y lugar, para el caso

de fracasar la primera, a efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

EXTRAORDINARIA

1) Modificación del Artículo OCTAVO del Esta-

tuto. Ampliación del Plazo del mandato de los

Directores.

2) Modificación del Artículo ONCE del Estatuto.

Ampliación del Plazo del mandato de los Síndi-

cos o de la Comisión Fiscalizadora.

ORDINARIA

1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.

2) “Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016”:

3) “Detallado informe del Directorio, respecto a

las tareas efectuadas hasta la fecha”.

4) “Consideración de los resultados del ejerci-

cio y su distribución”

5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su

remuneración”.

6) “Designación y elección de Directores Titula-

res y Suplentes.”

7) “Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra y su remuneración”.

8) “Elección de Síndico Titular y suplente”.

9) “Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 10/11/2015 Alejandro Fede-

rico Preusche - Presidente

e. 30/11/2016 N° 90862/16 v. 06/12/2016