CATAN S.A.C.I.F.E.I.

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CONVOCATORIA

Cítese a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas de CATAN S.A.C.I.F.E.I,

para el día 15 de diciembre de 2016, a las 10,30

horas, en primera convocatoria y a las 11,30 ho-

Segunda

ras, en segunda convocatoria, en Alsina 1151,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación conte-

nida en el art. 234, inc. 1° LGS, por el ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2016;

2°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;

3°) Consideración de la gestión del directorio y

honorarios;

4°) Tratamiento de la duración del mandato de

los directores. Modificación de los arts. Octavo

y noveno del estatuto social;

5°) Designación de nuevas autoridades, por

vencimiento de mandato;

6°) Autorización para realizar los trámites de

inscripción por ante IGJ;

7°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

NOTA: Se hace saber que se encuentran a

disposición de los accionistas, los estados

contables al 30/6/2016, en Av. Córdoba 1318,

6° piso, CABA, entre las 10 y 18 hs. De acuer-

do al art. 238 LGS para asistir a la Asamblea

de Accionistas, los titulares de acciones

nominativas deben cursar comunicación al

mismo estudio para que se los inscriba en

el Libro de Asistencia, con no menos de tres

días hábiles de anticipación, a la fecha de la

Asamblea.

Martin Rafael Sus, Presidente electo por acta

del 30/9/2015.-

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/9/2015 MARTIN RAFAEL

SUS - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90129/16 v. 02/12/2016