N° 91038/16 Aviso del Boletín Oficial
CLAFIL S.A.
Texto del aviso
CLAFIL S.A.
Convócase a los Accionistas de CLAFIL S.A. a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
29 de diciembre de 2016 en 1ª convocatoria a
las 17:00 y en 2ª convocatoria a las 18:00, en Av.
San Pedrito 491, piso 1° CABA, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta.
2) Consideración de los Estados Contables,
Memoria, y demás documentos art. 234, inc.
1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2016
3) Consideración de los resultados del ejercicio.
Destino. Constitución de una Reserva Facultativa.
4) Consideración de la gestión del Directorio.
5) Remuneración del Directorio. Consideración
y fijación de la remuneración a los directores.
6) Reorganización del Directorio. Fijación del
número de directores titulares y suplentes y su
elección.
7) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 96 de fecha 9/9/2016 Carlos Mato Pita
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 30/11/2016 N° 91038/16 v. 06/12/2016