E.A.BALBI E HIJOS S.A.

E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de E.A.

BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrara el día 20 de diciembre

de 2016 en la sede social de Venezuela 1370

Capital Federal a las 10 horas en primera con-

vocatoria y a las 11 horas en segunda convoca-

toria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación esta-

blecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso

1 para el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de

2016.

Miércoles 30 de noviembre de 2016

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

5º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

6º) Elección del Sindico Titular y Sindico Su-

plente.

El Directorio

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2016

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 392 de fecha 17/12/2015

ERNESTO MARTIN BALBI - Presidente

e. 24/11/2016 N° 89537/16 v. 01/12/2016