MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se con-

voca a Asamblea General Extraordinaria y Or-

dinaria de accionistas para el día 13 del mes

de diciembre de 2016, en primera y segunda

convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respec-

tivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Ofi-

cina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta. 2) Cambios en la modalidad del

Sección

sistema de gratificación al personal jerárqui-

co a nivel gerencial. 3) Consideración de los

documentos previstos en el art. 234 inc. 1º

de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de

2016. 4) Aprobación de la gestión del Directo-

rio. 5) Distribución de utilidades. 6) Dividendos

7) Retribución de los directores en exceso al

límite del 25% de las utilidades computables

establecido en el art. 261 de la ley 19.550. 8)

Fijación del número de integrantes del direc-

torio y designación de los directores. Para su

consulta, se encuentra a disposición de los

asociados y, en la sede social, la memoria,

balance general, inventario, cuadro, anexos e

informe de auditor correspondiente al ejerci-

cio a considerar, junto con fotocopias de tales

instrumentos para ser retiradas por los socios.

Para participar de la asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación a la

sociedad con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para su

realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 23/12/2015 Kurt Heinlein -

Presidente.

e. 25/11/2016 N° 89853/16 v. 02/12/2016