MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A. Registro n° 1.832.192.- Con-

vócase a los accionistas de MAXFLOR S.A., a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

en primera convocatoria para el día 19 de

Diciembre a las 16 horas y en segunda con-

vocatoria, 19 de Diciembre de 2016 a las 17

horas en la sede social sita en la calle Bulnes

Nº 1579 3° “C”, Ciudad de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Desig-

nación de 2 (dos) accionistas para firmar el

acta. 2º) Motivo de la convocatoria fuera del

término establecido en la ley y en los esta-

tutos 3º) Consideración de la documentación

detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 30 de Junio de 2014, 30 de Junio

de 2015 y 30 de Juno de 2016. 4º) Tratamiento

de la gestión del directorio. 5º) Retribución

del Directorio. Honorarios. 6º) Distribución

de utilidades y su destino. 7º) Determinación

del número de miembros y designación de los

integrantes del directorio. 8º) Consideración

del aumento de capital hasta el quíntuplo.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2016

MARCELO TESTA - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

01/10/2013 MARCELO ALEJANDRO TESTA -

Presidente

e. 29/11/2016 N° 90551/16 v. 05/12/2016