N° 89101/16 Aviso del Boletín Oficial
TURBINE POWER CO S.A.
Texto del aviso
TURBINE POWER CO S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en primera
convocatoria para el día 12 de diciembre de
2016, a las 12 hs, y una hora después, en segun-
da convocatoria para el caso de no obtenerse
quórum para la primera, a celebrarse en 25 de
Mayo 577 Piso 7°, CABA, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razo-
nes del llamado a Asamblea fuera del término
legal; 3) Consideración de los documentos del
Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus
Segunda
modificatorias, correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de diciembre de
2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre
de 2015; 4) Consideración de los resultados de
los ejercicios económicos finalizados el 31 de
diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y
31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de
la gestión de los Sres. Directores y Síndico; 6)
Consideración de una reducción del capital so-
cial mediante la cancelación de 24.000.000 de
acciones ordinarias, nominativas no endosables
de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción, en proporción a las respec-
tivas tenencias accionarias. Reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social; 7) Consideración de
la disminución del número de Directores de la
Sociedad a 1 (un) solo Director Titular. Reforma
del Artículo Octavo del Estatuto Social; 8) Elec-
ción del Director Titular y Director Suplente por
el término de dos ejercicios; 9) Consideración de
la prescindencia de la Sindicatura.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,
conforme lo establecido por el Artículo 238,
segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modi-
ficatorias, para participar en la Asamblea de-
berán cursar comunicaciones a la Sociedad, a
las oficinas comerciales de Av. Leandro N. Alem
424 Piso 5° Oficina 502, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 11:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de
diciembre de 2016.
Designado segun instrumento privado acta de
directorio n° 32 de fecha 29/08/2013 Juan Jose
Iglesias - Presidente
e. 23/11/2016 N° 89101/16 v. 30/11/2016