CATAN S.A.C.I.F.E.I.

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CONVOCATORIA

Cítese a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas de CATAN S.A.C.I.F.E.I,

para el día 15 de diciembre de 2016, a las 10,30

horas, en primera convocatoria y a las 11,30 ho-

ras, en segunda convocatoria, en Alsina 1151,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación conte-

nida en el art. 234, inc. 1° LGS, por el ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2016;

2°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;

3°) Consideración de la gestión del directorio y

honorarios;

4°) Tratamiento de la duración del mandato de

los directores. Modificación de los arts. Octavo

y noveno del estatuto social;

5°) Designación de nuevas autoridades, por

vencimiento de mandato;

6°) Autorización para realizar los trámites de

inscripción por ante IGJ;

7°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

NOTA: Se hace saber que se encuentran a dis-

posición de los accionistas, los estados conta-

bles al 30/6/2016, en Av. Córdoba 1318, 6° piso,

CABA, entre las 10 y 18 hs. De acuerdo al art.

238 LGS para asistir a la Asamblea de Accionis-

tas, los titulares de acciones nominativas deben

cursar comunicación al mismo estudio para que

se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación, a la

fecha de la Asamblea.

Martin Rafael Sus, Presidente electo por acta

del 30/9/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/9/2015 MARTIN RAFAEL

SUS - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90129/16 v. 02/12/2016