CEDROS DORADOS S.A.

CEDROS DORADOS S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria a realizarse el día martes 19 de diciembre de

2016 a las 19,30 horas, en primera convocatoria

y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en

Cerrito 1294, piso “10” de CABA, con el siguiente

Orden del Día: 1.- Toma de asistencia, presenta-

ción de poderes, registración en el Libro de Ac-

cionistas, verificación del quórum y declaración

de legalidad de la Asamblea. 2.- Designación de

Autoridades de la Asamblea: Presidente y de 2

Secretarios de Actas. 3.- Designación de 2 Accio-

nistas para firmar el Acta. 4.- Informe del Direc-

torio de las razones por las que la convocatoria

se realiza fuera de término. 5.- Consideración de

la documentación establecida en el art. 234 inc.

1° de la ley 19.550 para los Ejercicio cerrados los

días 31/12/2013 y 31/12/2014. 6.- Consideración

de la gestión del Directorio. 7.- Elección de los

nuevos Miembros del Directorio. 8.- Remunera-

ción del Directorio. 9.- Informe sobre proyector en

curso y futuros obras a realizar. su financiamiento.

10.- otros temas de interés para los accionistas.

Se autoriza al Sr. Javier Landaburu; Presidente, a

realizar la publicación. Autorizado según instru-

mento privado ACTA de fecha 21/11/2016.-

designado instrumento privado acta asamblea de

fecha 22/8/2013 Javier Landaburu - Presidente

e. 30/11/2016 N° 90992/16 v. 06/12/2016