MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se convoca

a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de

accionistas para el día 13 del mes de diciembre

de 2016, en primera y segunda convocatoria a las

10.00 y 11.00 horas respectivamente en la calle

Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguien-

te Orden del día: 1) Designación de accionistas

para aprobar y firmar el acta. 2) Cambios en la

modalidad del sistema de gratificación al perso-

nal jerárquico a nivel gerencial. 3) Consideración

de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º

de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 30 de septiembre de 2016. 4)

Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Distri-

bución de utilidades. 6) Dividendos 7) Retribución

de los directores en exceso al límite del 25% de

las utilidades computables establecido en el

art. 261 de la ley 19.550. 8) Fijación del número

de integrantes del directorio y designación de

los directores. Para su consulta, se encuentra a

disposición de los asociados y, en la sede social,

la memoria, balance general, inventario, cuadro,

anexos e informe de auditor correspondiente al

ejercicio a considerar, junto con fotocopias de

tales instrumentos para ser retiradas por los so-

cios. Para participar de la asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación a la so-

ciedad con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación al de la fecha fijada para su realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 23/12/2015 Kurt Heinlein -

Presidente.

e. 25/11/2016 N° 89853/16 v. 02/12/2016