MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A. Registro n° 1.832.192.- Con-

vócase a los accionistas de MAXFLOR S.A., a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

en primera convocatoria para el día 19 de Di-

ciembre a las 16 horas y en segunda convoca-

toria, 19 de Diciembre de 2016 a las 17 horas

en la sede social sita en la calle Bulnes Nº 1579

3° “C”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación

de 2 (dos) accionistas para firmar el acta. 2º)

Motivo de la convocatoria fuera del término es-

tablecido en la ley y en los estatutos 3º) Con-

sideración de la documentación detallada en

el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondiente

a los ejercicios económicos finalizados el 30

de Junio de 2014, 30 de Junio de 2015 y 30

de Juno de 2016. 4º) Tratamiento de la gestión

del directorio. 5º) Retribución del Directorio.

Honorarios. 6º) Distribución de utilidades y

su destino. 7º) Determinación del número de

miembros y designación de los integrantes del

directorio. 8º) Consideración del aumento de

capital hasta el quíntuplo. Buenos Aires, 24 de

Noviembre de 2016

MARCELO TESTA - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

01/10/2013 MARCELO ALEJANDRO TESTA -

Presidente

e. 29/11/2016 N° 90551/16 v. 05/12/2016