MURESCO S.A.

MURESCO S.A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria de ac-

cionistas a realizarse el día 20 de diciembre de

2016 a las 10 horas, en primera convocatoria

y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en

Lavardén 465, C.A.B.A. para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Ampliación del

objeto social. Reforma del Artículo Tercero del

Estatuto Social; 3) Ampliación del plazo de du-

ración del mandato del Directorio. Reforma del

Artículo Octavo del Estatuto Social; 4) Prescin-

dencia de la Sindicatura. Reforma del Artículo

Décimo Primero del Estatuto Social. Considera-

ción de la gestión y honorarios de la sindicatura;

5) Autorizaciones para efectuar los trámites de

inscripción de las resoluciones asamblearias.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la asamblea deberán cursar comu-

nicación de asistencia en los términos del Art. 238

de la Ley 19.550, en la sede social, de lunes a vier-

nes de 10 a 17 horas, con no menos de tres días

de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Asimismo se encuentra a disposición la documen-

tación contable conforme Art. 67 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 16/11/2015 Jacobo Ricar-

do Monis - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90096/16 v. 02/12/2016