N° 89874/16 Aviso del Boletín Oficial
TACOS LEO S.A.
Texto del aviso
TACOS LEO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS
Convócase a los señores accionistas de TA-
COS LEO S.A., a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse en primera con-
vocatoria el día 15 de diciembre de 2016, a las
13,00 horas en Uruguay 594, Piso 5°, Oficina “I”,
Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta respectiva.
2) Se apruebe la convocatoria realizada por el
Directorio y se dispense al mismo por la tardía
convocatoria a la Asamblea, vencido el plazo
previsto por el artículo 234 LSC.
3) Consideración de los documentos indicados
en el artículo 234 Ley 19550 para el ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2016.
4) Destino del Resultado del ejercicio.
5) Aprobación de la gestión del Directorio y Sin-
dicatura y determinación de honorarios.
6) Anulación de la distribución y de la compen-
sación de dividendos realizada en la Asamblea
que aprobó los estados contables correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30/6/2008 a con-
secuencia de la sentencia dictada por la Sala
E de la Cámara Comercial en los autos caratu-
lados “CORRADINI, KARINA MONICA c/Tacos
Leo S.A. s/Ordinario” (Exp. 57948/08), “CO-
RRADINI, ROXANA SELVA c/Tacos Leo S.A. s/
Ordinario” (Exp. 66456/08), “CORRADINI, KA-
RINA MONICA c/Tacos Leo S.A. s/Ordinario”
(Exp. 64166/08).
7) Anulación de los aportes irrevocables a
cuenta de futuras suscripciones de acciones
que fueran realizados por los accionistas Isaac
Pardo y Victor Darío Pardo Tancredi durante
el ejercicio anterior como consecuencia de
la nulidad de la asamblea de fecha 3/11/2008
y de la notificación de la medida cautelar de
NO INNOVAR en relación al CAPITAL SOCIAL
y la TENENCIA ACCIONARIA dictada en fecha
26/2/2016 por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 1, Secretaría Nº 2
en los autos caratulados “CORRADINI, KARINA
MONICA c/TACOS LEO S.A. s/ORDINARIO”
(Exp. 36.108/2015).
8) Ratificar lo decidido en la Asamblea en la que
se aprobaron los estados contables cerrados el
30/6/2015 dejando definitivamente sin efecto el
aumento de capital previsto en el punto número
9 del orden del día de dicha asamblea.
9) Modificar el artículo 11º del ESTATUTO SO-
CIAL que quedará redactado de la siguiente for-
ma: “La sociedad prescindirá de la Sindicatura
por no encontrarse comprendida en ninguno de
los supuestos previstos por el artículo 299 de
la Ley 19550, manteniendo los accionistas el
derecho de contralor previsto en el artículo 55
de la Ley 19550”.
10) Elección del nuevo directorio con mandato
por un año.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA NRO. 47 de fecha 20/01/2015 Isaac
Pardo - Presidente.
e. 25/11/2016 N° 89874/16 v. 02/12/2016