CEDROS DORADOS S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria a realizarse el día martes 19 de diciembre

de 2016 a las 19,30 horas, en primera convo-

catoria y a las 20,30 horas en segunda convo-

catoria, en Cerrito 1294, piso “10” de CABA,

con el siguiente Orden del Día: 1.- Toma de

asistencia, presentación de poderes, regis-

tración en el Libro de Accionistas, verificación

del quórum y declaración de legalidad de la

Asamblea. 2.- Designación de Autoridades de

la Asamblea: Presidente y de 2 Secretarios de

Actas. 3.- Designación de 2 Accionistas para

firmar el Acta. 4.- Informe del Directorio de las

razones por las que la convocatoria se realiza

fuera de término. 5.- Consideración de la do-

cumentación establecida en el art. 234 inc. 1°

de la ley 19.550 para los Ejercicio cerrados los

días 31/12/2013 y 31/12/2014. 6.- Considera-

ción de la gestión del Directorio. 7.- Elección

de los nuevos Miembros del Directorio. 8.- Re-

muneración del Directorio. 9.- Informe sobre

proyector en curso y futuros obras a realizar.

su financiamiento. 10.- otros temas de interés

para los accionistas. Se autoriza al Sr. Javier

Landaburu; Presidente, a realizar la publica-

ción. Autorizado según instrumento privado

ACTA de fecha 21/11/2016.-

designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 22/8/2013 Javier Landaburu - Presi-

dente

e. 30/11/2016 N° 90992/16 v. 06/12/2016