MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se con-

voca a Asamblea General Extraordinaria y

Ordinaria de accionistas para el día 13 del mes

de diciembre de 2016, en primera y segunda

convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respecti-

vamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina

1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del día: 1) Desig-

nación de accionistas para aprobar y firmar el

acta. 2) Cambios en la modalidad del sistema

de gratificación al personal jerárquico a nivel

gerencial. 3) Consideración de los documentos

previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 30 de septiembre de 2016. 4) Aproba-

ción de la gestión del Directorio. 5) Distribución

de utilidades. 6) Dividendos 7) Retribución de

los directores en exceso al límite del 25% de

las utilidades computables establecido en el

art. 261 de la ley 19.550. 8) Fijación del número

de integrantes del directorio y designación de

los directores. Para su consulta, se encuentra

a disposición de los asociados y, en la sede

social, la memoria, balance general, inventario,

cuadro, anexos e informe de auditor correspon-

diente al ejercicio a considerar, junto con foto-

copias de tales instrumentos para ser retiradas

por los socios. Para participar de la asamblea,

los señores accionistas deberán cursar comu-

nicación a la sociedad con no menos de tres

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para su realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 23/12/2015 Kurt Heinlein -

Presidente.

e. 25/11/2016 N° 89853/16 v. 02/12/2016