SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día

27 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas en

Av. Leandro N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede

social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de dos (2)

accionistas para aprobar y suscribir el acta de

Asamblea. 2. Consideración de las renuncias

presentadas por los miembros del Directorio

de la Sociedad. Consideración de su gestión y

honorarios. 3. Consideración de las renuncias

presentadas por la totalidad de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Consideración de su gestión y honorarios. 4.

Ratificación de las indemnidades otorgadas

a los miembros renunciantes del Directorio y

miembros renunciantes de la Comisión Fisca-

lizadora de la Sociedad. 5. Designación de los

miembros titulares y suplentes que integrarán

el Directorio en reemplazo de los renunciantes.

6. Designación de miembros titulares y suplen-

tes que integrarán la Comisión Fiscalizadora

en reemplazo de los renunciantes. 7. Cambio

de la denominación social de la Sociedad. Re-

forma del artículo primero del estatuto social.

Aprobación de texto ordenado del Estatuto

Social. 8. Autorizaciones necesarias en relación

a lo dispuesto en los puntos anteriores. Nota:

Respecto de los puntos 4, 7 y 8 del Orden del

Día la Asamblea General de Accionistas sesio-

nará con carácter Extraordinario. Se recuerda

a los Señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán depositar el certificado que

acredite su titularidad como accionistas escri-

turales de la Sociedad, en la sede social, Av.

Alicia Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de

Buenos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes

de la fecha señalada para la Asamblea. Hora-

rio de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Ven-

cimiento para el depósito de acciones: 22 de

diciembre de 2016. El domicilio donde se reali-

zará la Asamblea es el ubicado en Av. Leandro

N. Alem 882, Planta Baja, de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires (no es la sede social).

Cabe aclarar, que al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea, tanto los que

actúen por derecho propio o en representación

del titular de las acciones, deberán informar los

siguientes datos del representante y/o del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y No. de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1072 de fecha 28/4/2015 Juan Al-

berto Cancio - Presidente

e. 25/11/2016 N° 90509/16 v. 02/12/2016