AMTEX CORP S.A.

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Se convoca a los señores accionistas de

AMTEX CORP S.A. a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día 26 de

Diciembre de 2016 a la hora 09.00, en primera

convocatoria, y a la hora 10.00 en segunda con-

vocatoria, en Uspallata 3854, Cuidad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta

2. Informe del Directorio sobre el llamado a

Asamblea fuera del término legal.

3. Consideración de los documentos del Art.

234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2015, y del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio y

del Síndico hasta el 31 de diciembre de 2015

5. Consideración de la remuneración del Di-

rectorio en exceso del límite fijado por el Art.

261 de la ley 19.550, por el desempeño de

funciones técnico-administrativas de carácter

permanente.

6. Remuneración del Síndico

7. Fijación del número de Directores y su elección.

8. Elección del Síndico titular y Síndico suplente

NOTA I: Para asistir los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en forma feha-

ciente hasta tres días hábiles antes del día fijado

para la asamblea, en calle Uspallata 3854 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de 09:00 hs a 18:00 hs, venciendo ese plazo

el día 20 de Diciembre de 2016 a las 18:00 hs.

NOTA II: La documentación descripta en el Art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

de los accionistas desde el día 07 de Diciembre

de 2016 en Uspallata 3854 de la C.A.B.A., en el

horario de 09:00 hs a 18:00 hs

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 265 de fecha 02/12/2015 Oscar

Arnaldo Leone - Presidente

e. 05/12/2016 N° 92451/16 v. 13/12/2016