CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.

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DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 27 de diciembre de 2016, a

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial sita en Tronador 4102, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente

Orden del Día: 1- Designación de dos (2) accio-

nistas para firmar el Acta y de un secretario de la

Asamblea. 2- Consideración de la documenta-

ción requerida por el inc. 1° del art. 234 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 2016. 3- Consideración del des-

tino de las Utilidades, delegando en el Directorio

la oportunidad de su pago. 4- Aprobación de la

Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizado-

ra. 5- Remuneración del Directorio y Comisión

Fiscalizadora, aún en exceso a lo previsto en el

artículo 261 de la Ley 19.550. 6- Consideración

de los Honorarios del Directorio por el nuevo

ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2017.

7- Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora para el nuevo ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/12/2015 Juan Guillermo

Insua - Presidente

e. 02/12/2016 N° 92196/16 v. 12/12/2016