N° 90862/16 Aviso del Boletín Oficial
CARILO DE GUERRERO S.A.
Texto del aviso
CARILO DE GUERRERO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA Y ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre
de 2016, a las 16 horas, en el domicilio de Sui-
pacha 1111, piso 30, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en primera convocatoria y
en segunda convocatoria a las 17 horas en la
misma fecha y lugar, para el caso de fracasar la
primera, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
EXTRAORDINARIA
1) Modificación del Artículo OCTAVO del Esta-
tuto. Ampliación del Plazo del mandato de los
Directores.
2) Modificación del Artículo ONCE del Estatuto.
Ampliación del Plazo del mandato de los Síndi-
cos o de la Comisión Fiscalizadora.
ORDINARIA
1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.
2) “Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016”:
3) “Detallado informe del Directorio, respecto a
las tareas efectuadas hasta la fecha”.
4) “Consideración de los resultados del ejerci-
cio y su distribución”
5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su
remuneración”.
6) “Designación y elección de Directores Titula-
res y Suplentes.”
7) “Consideración de la gestión de la Sindicatu-
ra y su remuneración”.
8) “Elección de Síndico Titular y suplente”.
9) “Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea”.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 10/11/2015 Alejandro Fede-
rico Preusche - Presidente
e. 30/11/2016 N° 90862/16 v. 06/12/2016