CEDROS DORADOS S.A.

CEDROS DORADOS S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria a realizarse el día martes 19 de diciembre

de 2016 a las 19,30 horas, en primera convoca-

toria y a las 20,30 horas en segunda convocato-

ria, en Cerrito 1294, piso “10” de CABA, con el

siguiente Orden del Día: 1.- Toma de asistencia,

presentación de poderes, registración en el

Libro de Accionistas, verificación del quórum

y declaración de legalidad de la Asamblea. 2.-

Designación de Autoridades de la Asamblea:

Presidente y de 2 Secretarios de Actas. 3.- De-

signación de 2 Accionistas para firmar el Acta.

4.- Informe del Directorio de las razones por las

que la convocatoria se realiza fuera de término.

5.- Consideración de la documentación esta-

blecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550

para los Ejercicio cerrados los días 31/12/2013 y

31/12/2014. 6.- Consideración de la gestión del

Directorio. 7.- Elección de los nuevos Miembros

del Directorio. 8.- Remuneración del Directorio.

9.- Informe sobre proyector en curso y futuros

obras a realizar. su financiamiento. 10.- otros te-

mas de interés para los accionistas. Se autoriza

al Sr. Javier Landaburu; Presidente, a realizar

la publicación. Autorizado según instrumento

privado ACTA de fecha 21/11/2016.-

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 22/8/2013 Javier Landaburu - Presi-

dente

e. 30/11/2016 N° 90992/16 v. 06/12/2016