P. TRES S.A.

P. TRES S.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 28/12/2016 a

las 16:00 hs en Marcelo T. de Alvear 1608 Piso

2° CABA, a los fines del tratamiento del siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) ac-

cionistas para la firma del acta. 2) Subsanación

de errores de copiado en Libro de Actas de Direc-

torio y Asambleas 3) Razones de la Convocatoria

y de la celebración fuera de término establecido

en la Ley y en el Estatuto. 4. Consideración de la

documentación a que hace referencia el art. 234,

inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios cerrados el 31/12/2011, el 31/12/2012,

el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el 31/12/2015, res-

pectivamente. 5) Consideración de la gestión del

Directorio para cada uno de los ejercicios en tra-

tamiento. 6) Consideración de la Remuneración

al Directorio. 7) Consideración de la distribución

de utilidades. 8) Consideración de la denuncia

de extravío de los siguientes libros societarios:

Libro IVA Compras, Libro Diario, Libro Inventario

y Balances. 9) Consideración del Aumento del

Capital Social propuesto por el Directorio. 10)

Fijación del Número de miembros integrantes

del Directorio de la Sociedad. 11) Elección de

Directores Titulares y Suplentes.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 05/11/2013

Carlos Alberto Howlin - Presidente

e. 05/12/2016 N° 92375/16 v. 13/12/2016