N° 91872/16 Aviso del Boletín Oficial
PANAMERICAN MALL S.A.
Texto del aviso
PANAMERICAN MALL S.A.
Se hace saber que por reunión de Directorio
del 23/11/2016 Panamerican Mall S.A. ins-
cripta en la Inspección General de Justicia el
20/11/2006, Nº 19.088, Libro 33, Tomo - de So-
ciedades por Acciones, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 22 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas
en primera convocatoria y a las 17:00 horas
en segunda convocatoria, fuera de la sede
social, en Moreno 877, piso 24, CABA, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1º: “De-
signación de dos accionistas para aprobar y
suscribir el acta de la asamblea”; 2º: “Consi-
deración de las razones que motivaron la con-
vocatoria fuera del plazo previsto por el art.
234 de la ley 19.550”; 3º: “consideración de
la documentación prevista en el artículo 234
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio
de 2016”; 4º: “Consideración de la gestión
del directorio y comisión fiscalizadora”; 5º:
“Consideración del destino a dar al resultado
del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016”;
6º: “Consideración de las remuneraciones a
los directores por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2016”; 7º: “Consideración de la
remuneración de la comisión fiscalizadora al
30 de junio de 2016”; 8º: “Designación de los
miembros titulares y suplentes del directorio
en reemplazo de quienes cesan en sus cargos
por vencimiento del mandato”; 9º: “Designa-
ción de síndicos titulares y suplentes”, y 10º:
“Autorizaciones”.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 8/3/2016 Saul Zang - Pre-
sidente
e. 01/12/2016 N° 91872/16 v. 07/12/2016