RESPLACO S.A.

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Se convoca a los señores accionistas en pri-

mera y segunda Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria para el 22 de Diciembre de

2016, a las 11 y 12 horas respectivamente, en

la calle Sarmiento 1953 de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para redactar y firmar el acta de Asamblea.

2) Motivo por el cual la Asamblea se convoca

fuera de término. 3) Consideración de los do-

cumentos que prescribe por el art. 234 punto

1 de la Ley 19550 correspondientes al ejerci-

cio número 33 cerrado el 30 de junio de 2016.

Destino del resultado del período 4) Aproba-

ción de la gestión cumplida por los directores

y el síndico por el ejercicio en consideración.

5) Elección del Síndico Titular y Suplente por el

término de un ejercicio.

Designado instrumento privado acta de desig-

nacion de autoridades 36 de fecha 22/12/2015

Carlos Raúl Martin - Presidente

e. 29/11/2016 N° 90606/16 v. 05/12/2016