ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de

Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día

27 de diciembre de 2016, a las 17:00 Hs., en

primera convocatoria y en segunda para las

18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esme-

ralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el

acta, presidencia de la asamblea y constitu-

ción de la misma. 2) Análisis y evaluación de

la marcha del negocio societario, y contexto

del sector y marco actual. Consideración de

alternativas al mismo; análisis posibles in-

versiones a realizar, aportes, suscripción de

acuerdos de colaboración y/o prestación en

el marco del CC y CN y normativa concordan-

te; incorporación de interesados, su aproba-

ción. 3) Consideración del aumento de capital

social, por hasta la suma de pesos dos mi-

llones quinientos mil; modalidad, opción ca-

pitalizar las reservas técnicas y/o facultativas

si correspondiere, y/o aportes preexistentes

si hubiere. Concreción en etapas, suscrip-

ción e integración, plazo para efectivizarlo,

autorización al Directorio para fijar la época

de emisión con ó sin prima, valor, forma y

condiciones de pago. Fijar el término a partir

Sección

del que correrá el plazo de 30 días dentro del

cual los Sres. Accionistas podrán hacer uso

del derecho a suscribir acciones de manera

preferencial y en proporción a su actual te-

nencia; o en su caso limitación y/o renuncia

al mismo art. 197 L.S. su aprobación. 4). Au-

torización al Directorio para cumplimentar los

contratos de suscripción con los interesados,

y demás instrucciones de forma y de estilo.

Instrumentación. Desafectación reserva fa-

cultativas y/o técnicas, total o parcial. 5) De-

signación, elección, y ampliación del número

de directores titulares y suplentes, fijación del

término de mandato, varios. 6) Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto Social, por sobre

el quíntuple si correspondiere; y el Artículo

Décimo, en materia de cantidad de directo-

res. 7) Instrucciones, apoderamientos, varios.

Nota: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación

(art. 238, ley sociedades). Datos de Inscrip-

ción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades

Anónimas. El firmante con facultades según

estatuto societario, elección de autoridades

conforme asamblea, y lo dispuesto en el acta

de directorio de la presente convocatoria que

así lo resuelve, en el Libro de Actas de Direc-

torio N° 1. Conste.

designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92634/16 v. 14/12/2016