N° 91872/16 Aviso del Boletín Oficial
PANAMERICAN MALL S.A.
Texto del aviso
PANAMERICAN MALL S.A.
Se hace saber que por reunión de Directorio del
23/11/2016 Panamerican Mall S.A. inscripta en
la Inspección General de Justicia el 20/11/2006,
Nº 19.088, Libro 33, Tomo - de Sociedades por
Acciones, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 22 de di-
ciembre de 2016, a las 16:00 horas en primera
convocatoria y a las 17:00 horas en segunda
convocatoria, fuera de la sede social, en More-
no 877, piso 24, CABA, a fin de considerar el si-
Sección
guiente Orden del Día: 1º: “Designación de dos
accionistas para aprobar y suscribir el acta de
la asamblea”; 2º: “Consideración de las razones
que motivaron la convocatoria fuera del plazo
previsto por el art. 234 de la ley 19.550”; 3º:
“consideración de la documentación prevista
en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de junio de 2016”; 4º: “Consideración de
la gestión del directorio y comisión fiscaliza-
dora”; 5º: “Consideración del destino a dar al
resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2016”; 6º: “Consideración de las remunera-
ciones a los directores por el ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2016”; 7º: “Consideración de
la remuneración de la comisión fiscalizadora al
30 de junio de 2016”; 8º: “Designación de los
miembros titulares y suplentes del directorio en
reemplazo de quienes cesan en sus cargos por
vencimiento del mandato”; 9º: “Designación de
síndicos titulares y suplentes”, y 10º: “Autoriza-
ciones”.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 8/3/2016 Saul Zang - Pre-
sidente
e. 01/12/2016 N° 91872/16 v. 07/12/2016