N° 93687/16 Aviso del Boletín Oficial
A.G. PRUDEN Y CIA S.A.
Texto del aviso
A.G. PRUDEN Y CIA S.A.
Convocase a los señores Accionistas de A.G.
Pruden y Compañia S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 26 de diciembre de
2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria
en la sede social, sita en Av. del Libertador
2538, 6º piso, depto. A, C.A.B.A. para tratar el
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de las razones que motivaron
esta convocatoria fuera de término.
3.- Consideración de la Memoria, el Inventario,
el Estado de Situación Patrimonial, los Estados
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, como así también
sus Anexos y Notas Complementarias corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2016.
4.- Consideración y aprobación de la Gestión
del Directorio.
5.- Consideración de los Resultados No Asig-
nados y asignación de Honorarios al Directorio
por sobre el límite establecido en el art. 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y
sus modificatorias.
6.- Designación de los miembros del Directorio
por el término de un año.
Se hace saber a los Señores accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán presentar
sus acciones para su registro en el libro de
Asistencia a Asambleas en la sede social hasta
el 21 de diciembre de 2016, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 359 de fecha 05/11/2015
ARTURO JORGE EDUARDO JAIME PRUDEN -
Presidente
e. 07/12/2016 N° 93687/16 v. 15/12/2016