N° 92471/16 Aviso del Boletín Oficial
ASTILLEROS CARRARA S.A.
Texto del aviso
ASTILLEROS CARRARA S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de
Diciembre de 2016, a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19 horas en segunda con-
vocatoria, en Tucumán 1581, piso 1° oficina “2”
CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Consideración de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término; 3)
Consideración de los documentos del artículo
234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente a los
ejercicios económicos finalizados el 30 de junio
de 2013, 2014, 2015 y 2016; 4) Consideración
del Resultado de esos ejercicios y su destino.
5) Consideración de la gestión del Directorio y
su retribución; 6) Consideración de la renuncia
de la Directora Ernestina Carlota Carrara. 7)
Elección y Designación de Directores. 8) Con-
sideración del destino del Dique hundido. 9)
Consideración de otorgamiento de garantía del
reconocimiento de deuda suscripto.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 31/10/2012 Adriana
Isabel Calmels - Presidente
e. 05/12/2016 N° 92471/16 v. 13/12/2016