ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de At-

lantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a efectuarse el día 27 de

diciembre de 2016, a las 17:00 Hs., en primera

convocatoria y en segunda para las 18:00 Hs.,

en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2°

Piso de Capital Federal, con el objeto de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta, presidencia

de la asamblea y constitución de la misma. 2)

Análisis y evaluación de la marcha del negocio

societario, y contexto del sector y marco ac-

tual. Consideración de alternativas al mismo;

análisis posibles inversiones a realizar, aportes,

suscripción de acuerdos de colaboración y/o

prestación en el marco del CC y CN y normativa

concordante; incorporación de interesados,

su aprobación. 3) Consideración del aumento

de capital social, por hasta la suma de pesos

dos millones quinientos mil; modalidad, opción

capitalizar las reservas técnicas y/o facultativas

si correspondiere, y/o aportes preexistentes si

hubiere. Concreción en etapas, suscripción e

integración, plazo para efectivizarlo, autoriza-

ción al Directorio para fijar la época de emisión

con ó sin prima, valor, forma y condiciones de

pago. Fijar el término a partir del que correrá

el plazo de 30 días dentro del cual los Sres.

Accionistas podrán hacer uso del derecho a

suscribir acciones de manera preferencial y en

proporción a su actual tenencia; o en su caso

limitación y/o renuncia al mismo art. 197 L.S. su

aprobación. 4). Autorización al Directorio para

cumplimentar los contratos de suscripción con

los interesados, y demás instrucciones de for-

ma y de estilo. Instrumentación. Desafectación

reserva facultativas y/o técnicas, total o parcial.

5) Designación, elección, y ampliación del nú-

mero de directores titulares y suplentes, fijación

del término de mandato, varios. 6) Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto Social, por sobre

el quíntuple si correspondiere; y el Artículo Dé-

cimo, en materia de cantidad de directores. 7)

Instrucciones, apoderamientos, varios. Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea, con

tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley

sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575,

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.519

Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El

firmante con facultades según estatuto socie-

tario, elección de autoridades conforme asam-

blea, y lo dispuesto en el acta de directorio de la

presente convocatoria que así lo resuelve, en el

Libro de Actas de Directorio N° 1. Conste.

designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92634/16 v. 14/12/2016