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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de

Diciembre de 2016 a las 11,00 horas en primera

convocatoria y a las 12,00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social ubicada en la

Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consti-

tución Legal de la Asamblea. 2) Designación

de dos accionistas para firmar el acta corres-

pondiente.- 3) Motivos por los que se convoca

a Asamblea fuera de término. 4) Consideración

de los documentos establecidos por el Art.

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

19550, en particular consideración informe del

síndico, memoria, estado de situación patri-

monial, balance general, estado de resultado,

evolución del patrimonio neto y anexos e in-

ventarios correspondiente al Ejercicio N° 12

cerrado el día 31 de diciembre del año 2015.- 5)

Resultados del Ejercicio y destino. Distribución

de Utilidades en su caso.- 6) Consideración

de la gestión de los miembros del directorio

saliente.- 7) Fijación del Número de Directo-

res titulares y suplentes. Elección de Nuevo

Directorio.- 8) Retribución del Directorio. 9)

Designación de las personas autorizadas para

inscribir la asamblea en los registros y demás

organismos que pudieren corresponder.- El

Directorio.- Se hace saber que para asistir a

la Asamblea los accionistas deberán deposi-

tar las constancias de acciones o en su caso

cursar la comunicación de concurrencia a los

fines de su inscripción en el libro de asistencia

conforme y con la anticipación de 3 días hábiles

prevista por el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades

19550.- Los asistentes deberán justificar asi-

mismo la personería invocada.- Copia de Los

estados contables y demás documentación a

considerar por los señores accionistas obra a

su disposición en la sede de la sociedad por

todo el tiempo y anticipación requerido por

el Art. 67 Ley 19550.- Asimismo, se informa a

los accionistas que conforme Art. 257 “in fin”

Ley 19550 el actual directorio permanecerá en

ejercicio de su cargo hasta su reemplazo por el

nuevo directorio elegido por la asamblea. Diego

Javier Lopez. Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 37 de fecha 02/07/2010

Diego Javier Lopez - Presidente

e. 07/12/2016 N° 93036/16 v. 15/12/2016