OLIVOS GOLF CLUB S.A.

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Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA y EX-

TRAORDINARIA, GENERAL y ESPECIAL DE

CLASES “A”; “B” y “C” a celebrarse en forma

conjunta y simultaneas el día 22 de Diciembre

de 2016, a las 17:00 hs. en Primera convocatoria

y a las 18:00 hs. en Segunda convocatoria, los

puntos 1, 2, 3 y 4 serán tratados dentro de la

Asamblea Ordinaria y el puntos 5 será tratado

dentro de la Asamblea Extraordinaria General

y Especiales de clases “A”; “B” y “C” a cele-

brarse en la calle San Martin 140, Piso 2do,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2. Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley

Sección

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de agosto de 2016.

3. Consideración de la gestión de los Directores

y Síndicos durante el ejercicio finalizado el 31

de agosto de 2016.

4. Elección de cuatro Directores Titulares por

tres años, cinco Directores Suplentes por un

año y designación de Síndicos Titular y Suplen-

te por un año.

5. Aprobación del texto ordenado del Estatuto

Social.

Nota: De conformidad a lo previsto por el artícu-

lo 238 de la Ley 19.550, se solicita a los Señores

Accionistas que deseen asistir a la Asamblea,

cursar comunicación para su inscripción en el

Registro de Asistencia con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para la misma.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1379 de fecha 18/12/2014

Santiago María Juan Antonio Nicholson - Pre-

sidente

e. 01/12/2016 N° 91513/16 v. 07/12/2016