PAMPA KRAFT S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 26 de Diciembre de 2016, a las

9 hs., en la sede social sita en Avenida Callao

420, 9º Piso, Depto. “C“, Capital Federal, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Artículo 234 de la L.G.S., corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de Junio de 2016. 3) Consideración del Re-

sultado correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de Junio de 2016. 4) Consideración de los

honorarios a directores conforme Artículo 261

de la L.G.S. 5) Consideración de la Cesación,

por vencimientos del mandato, de los Directo-

res. 6) Determinación del número de directores

y designación de los mismos. 7) Reducción del

mínimo de directores titulares, ampliación del

mandato de los directores, adecuación de las

garantías de los directores titulares a la legis-

lación vigente y Reforma del Artículo Octavo

de Estatuto Social. 8) Reforma del Artículo No-

veno del Estatuto Social. 9) Prescindencia de

Sindicatura y Reforma de los Artículos Décimo

y Décimo Cuarto del Estatuto Social. 10) Auto-

rizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

nistas que para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación de asistencia conforme

articulo 238 L.G.S.

Designado según instrumento privado Acta

de Asamblea General Ordinaria de fecha

04/11/2013 Javier Ramón Chain - Presidente

e. 05/12/2016 N° 92457/16 v. 13/12/2016