PANAMERICAN MALL S.A.

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Se hace saber que por reunión de Directorio del

23/11/2016 Panamerican Mall S.A. inscripta en

la Inspección General de Justicia el 20/11/2006,

Nº 19.088, Libro 33, Tomo - de Sociedades por

Acciones, ha resuelto convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre

de 2016, a las 16:00 horas en primera convocato-

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria,

fuera de la sede social, en Moreno 877, piso 24,

CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día: 1º: “Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asamblea”; 2º:

“Consideración de las razones que motivaron la

convocatoria fuera del plazo previsto por el art.

234 de la ley 19.550”; 3º: “consideración de la

documentación prevista en el artículo 234 inciso

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2016”; 4º:

“Consideración de la gestión del directorio y comi-

sión fiscalizadora”; 5º: “Consideración del destino

a dar al resultado del ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016”; 6º: “Consideración de las remune-

raciones a los directores por el ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2016”; 7º: “Consideración de la

remuneración de la comisión fiscalizadora al 30 de

junio de 2016”; 8º: “Designación de los miembros

titulares y suplentes del directorio en reemplazo

de quienes cesan en sus cargos por vencimiento

del mandato”; 9º: “Designación de síndicos titula-

res y suplentes”, y 10º: “Autorizaciones”.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 8/3/2016 Saul Zang - Pre-

sidente

e. 01/12/2016 N° 91872/16 v. 07/12/2016